近期,建行新余市分行仙女湖支行成功识破一起跨境投资诈骗案。一位阿姨到柜台后表述混乱,一会儿说要开美金账户,一会儿又咨询贵金属购买。在工作人员耐心追问下,阿姨才透露是有人教她用美元做境外投资黄金的生意。被问及对方身份时,阿姨先说是亲戚,几番追问后才承认是网上认识的陌生人。工作人员立刻警觉,判断这是境外投资类网络诈骗,随即拿出宣传折页,结合跨境投资洗钱的典型案例,逐条拆解骗子话术陷阱。经过半个多小时的劝诫,阿姨幡然醒悟,连连道谢:“多亏了你们,不然我半辈子积蓄就打水漂了!”

临近年关,建行新余市分行严格落实总行《关于做好岁末年初防范非法金融活动宣传教育工作的通知》要求,以内外联动双线发力的方式,开展接地气的反洗钱、反诈骗、防范非法金融集资宣传活动,把安全知识送到百姓身边,筑牢金融安全防线。

对外延伸宣传触角。“张富清金融服务队”队员手持印有真实案例的宣传折页,主动走进网点周边的商户街区与居民区开展宣讲。他们用本地话跟沿街店主、小区居民唠家常:“叔,年底骗子多,要是有人借你银行卡转账,或者让你换大额现金,可千万别答应,这很可能是洗钱!”遇到老年客户,还会特意指着折页上的养老投资骗局,反复叮嘱别信“高息保本”的幌子。

网点严守反洗钱核心阵地。建行新余市分行营业网点的“防非宣传角”醒目整齐,墙上贴着“不出租、出借、出售银行卡”的警示海报,桌上摆着反诈宣传折页和印着风险提示的纸巾盒。客户办业务等候间隙,工作人员主动递上折页讲解;遇到大额转账、向陌生账户汇款的客户,员工都严格履行“九必查三必问”制度。