为持续深化打击治理电信网络诈骗犯罪工作,坚决斩断“两卡”及洗钱黑灰产业链条,有效遏制涉诈资金转移蔓延,切实维护人民群众财产安全和正常金融秩序,9月28日至29日,分局刑侦大队依托市局侦查中心线索,精准研判、快速出击,成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得收益案件,拦截涉诈资金6.3万元。
9月28日,市局侦查中心在大数据研判中发现,辖区一张银行卡资金流水异常,涉嫌转移涉诈资金,随即联动银行开展账户管控,并推送线索至袁河分局刑侦大队。接到线索后,大队民警迅速开展核查工作,深度梳理涉案账户资金流向、交易规律及人员活动轨迹,精准锁定涉案嫌疑人及作案意图。
9月29日上午,涉案卡主周某前往银行柜台大额取现。为避免涉案资金流失,办案民警联动银行采取预约取现方式稳住嫌疑人,同时火速赶赴现场开展抓捕行动,当场抓获犯罪嫌疑人吴某某(男,54岁,江西新余人),现场拦截涉案资金63000元。
目前,犯罪嫌疑人吴某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪已被分局依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。
