冒充美女,寻找目标,谈情说爱,诱导投资,钱到手后,拉黑走人……这样的“投资诈骗”套路已经屡见不鲜。近日,新余市公安局仙女湖分局成功捣毁这样1个电信网络诈骗窝点,现场抓获犯罪嫌疑人4人,缴获手机30余部,各类电话卡、流量卡30余张,电脑6台。
与其他诈骗团伙不一样的是,该诈骗团伙专门针对境外人员以网络交友诱导参与投资实施诈骗犯罪。这是我市打掉的首个针对外国人实施电信诈骗的犯罪团伙。
2020年11月26日上午,仙女湖公安分局河下派出所驻村辅警廖金春和往常一样在辖区内协助驻村民警开展空置房屋清查工作,在一老式楼里深居简出的几名青年男子引起了他的注意。
“这不就是平时给村民发的预防电信网络诈骗宣传册上面描述窝点的特征吗”,驻村辅警廖金春在清查工作中发现了一个可疑情况:数名青年男子经常性出入河下镇街道旁一无名出租屋,很少出门,听说里面摆了很多台电脑,不知道在干什么。廖金春越想越不对劲,随后立即将这一情况上报给了河下派出所。
“他们可能在房间里搞电信网络诈骗”,接到廖金春电话上报的情况后,河下派出所高度重视,立即联合分局刑侦大队民警进行核实,在基本确定该出租房屋为电信诈骗窝点后立即制定了抓捕方案。
“行动!”11月26日上午8时许,见抓捕时机成熟,河下派出所和分局刑侦大队布控民警立即对目标人员进行抓捕。
在该出租房内,民警现场抓获犯罪嫌疑人4名,缴获作案使用的电脑6台、手机30余部、各类电话卡、流量卡30余张,该位置隐蔽的电信网络诈骗窝点被成功捣毁。
“刚在这里租房不久,没想到就被警察查获了”,被捕后的犯罪嫌疑人怎么也没想到警方会这么快找上门,尽管作案时间不长,但这伙人诈骗的金额可不少,且诈骗对象均是境外人员。
办案民警通过讯问犯罪嫌疑人和查看手机内聊天记录,发现了美国国籍居民康斯坦丁被骗13000美元。在市局刑侦支队指导帮助下,分局办案民警克服国境、语言不通等因素,通过国际电话、短信和邮箱等方式终于与被害人康斯坦丁取得联系,及时固定证据。
这伙人是如何想到要诈骗境外人员?又是通过何种手段作案?经初步审讯,犯罪嫌疑人都供述出该窝点老板叫“小仙女”,但这个“小仙女”可并非我们平日里所说的小仙女。
该诈骗窝点上线“小仙女”购置诈骗设备,教他们使用香港的电话卡,通过“翻墙”软件在境外的社交平台上注册女性账号,再使用该账号添加境外人员的联系方式。
嘘寒问暖,赢得好感,通过话术不断的聊天拉近关系后,引诱受害人在境外的平台上购买比特币等虚拟货币,将购买来的虚拟货币投资到“小仙女”提供的平台上,达到骗取境外人员资金的目的。
为彻底摧毁该电信诈骗团伙,将幕后的犯罪嫌疑人绳之以法,在获取该线索后,办案民警根据获嫌疑人的供述,通过几番努力,终于发现了“小仙女”的踪迹,“她驾驶过一辆闽D牌照的黑色奥迪车!”在连续奋战下,办案民警成功将窝点上线“小仙女”兰某某抓获归案。经讯问,兰某某对设立窝点组织人员对境外人员实施诈骗的犯罪事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人章某、林某、龚某及兰某某已被依法刑事拘留。